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21说案丨何兴祥一审获刑20年:受贿6636万,曾造成银行本金损失近15亿元

发布日期:2024-02-02 05:28    点击次数:113

21世纪经济报道记者 杨希 北京报道

1月26日,据北京市第三中级人民法院消息,国家开发银行原副行长何兴祥受贿、违规出具金融票证、违法发放贷款、隐瞒境外存款案一审宣判。

消息显示,何兴祥以受贿罪被判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币五百万元,以违规出具金融票证罪被判处有期徒刑十一年,以违法发放贷款罪被判处有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元,以隐瞒境外存款罪被判处有期徒刑一年,决定执行有期徒刑二十年,并处罚金人民币五百一十万元;依法追缴何兴祥犯罪所得及孳息,上缴国库。

何兴祥生于1963年,2020年4月任国家开发银行副行长。2021年9月,何兴祥在就任该职位仅仅一年多后宣告被查,成为又一名“落马”的中央一级金融单位干部。随后陆续公布的信息显示,何兴祥被认定为担任中国银行海南省分行行长、中国银行山东省分行行长、中国农业发展银行副行长、国家开发银行副行长等职务时,均有相关违法、违规行为。北京第三中级人民法院的消息则进一步披露了更多细节。

一审获刑20年

经审理查明,2006年至2021年,何兴祥利用担任中国银行海南省分行行长、中国银行山东省分行行长、中国农业发展银行副行长、国家开发银行副行长等职务便利,或者利用职权、地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为有关单位和个人在办理银行授信、子女就业等方面提供帮助,直接或通过其亲属非法收受他人财物共计折合人民币6636万余元。

2012年至2014年,何兴祥担任中国银行山东省分行行长期间,在有关企业未按照集团客户实行统一授信管理并将贸易融资挪作他用、部分授信业务抵押物不足值的情况下,违规指使银行人员办理贸易融资授信。根据上述授信,中国银行有关支行办理信用证、预付款保函共计63.49亿余元、1.04亿余美元。截至案发,上述贸易融资业务造成银行本金损失14.61亿余元。

2014年9月,何兴祥在担任中国银行山东省分行行长期间,违规决定将有关企业贸易融资授信额度调整为短期流动资金贷款,中国银行有关支行先后发放流动资金贷款共计17.46亿余元。2012年至2013年,在申请人以他人名义办理贷款且挪用贷款资金的情况下,何兴祥指使银行人员办理贷款7743万余元,造成银行本金损失962万余元。

2015年至2021年,何兴祥担任中国农业发展银行副行长、国家开发银行副行长期间,未如实向组织报告其家属在境外开设的由何兴祥控制使用的银行账户内存款3369万余元的情况。

北京市第三中级人民法院认为,被告人何兴祥的行为已构成受贿罪、违规出具金融票证罪、违法发放贷款罪、隐瞒境外存款罪,应依法惩处,并数罪并罚。鉴于何兴祥部分受贿犯罪系未遂,到案后主动交代办案机关未掌握的大部分受贿犯罪事实,且如实供述自己受贿、违规出具金融票证、违法发放贷款、隐瞒境外存款全部罪行,认罪悔罪,积极退缴全部赃款赃物,对其予以从轻处罚。法庭遂做出上述判决。

“贸易融资业务”问题

何兴祥出生于1963年,是中共党员,硕士研究生。曾任中国银行上虞支行党组书记、行长,嘉兴市分行党委书记、行长,吉林省分行党委委员、副行长,海南省分行党委书记、行长,山东省分行党委书记、行长,中国农业发展银行党委委员、副行长,国家开发银行党委委员、副行长。

2021年9月,中央纪委国家监委披露,何兴祥涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。此时,距何兴祥出任国家开发银行副行长之职仅一年有余。2022年5月,检察机关正式对何兴祥涉嫌受贿、违规出具金融票证、违法发放贷款、隐瞒境外存款案提起公诉。2022年8月,北京市第三中级人民法院一审公开开庭审理了此案。

在此期间,中央第八巡视组曾对国家开发银行党委开展了常规巡视。该行党委表示,已对照何兴祥案件检视开发银行工作短板,从纵深推进全面从严治党、强化权力运行制约和监督、筑牢拒腐防变防线等方面研究提出41项相关整改措施,结合中央巡视整改和年度全面从严治党重点工作推进落实。

值得一提的是,根据相关通报,何兴祥所涉的给中行带来巨额损失的“贸易融资业务”问题,就发生在“德正系公司”猖狂造假,骗取13家银行贷款、信用证、承兑汇票期间。

据山东高法2018年披露,2004年9月,陈基鸿注册成立德正资源控股有限公司,并以该公司为基础,先后实际控制经营60余家境内外公司。2012年11月至2014年5月,在“德正系公司”明显不具备还款及履行合同能力的情况下,为持续获取资金,陈基鸿等采取重复编排货物信息、私刻印章等手段共同伪造货权凭证,以“德正系公司”名义与大量国内外公司签订销售、回购合同,或欺骗其他公司为“德正系公司”提供担保等方式,骗取多家公司资金共计123亿余元(其中2.7亿余元未遂)。“德正系公司”还通过重复质押或将上述伪造货权凭证质押于银行等方式,骗取13家银行贷款、信用证、承兑汇票,共计36亿余元。

2018年12月,德正资源控股有限公司、陈基鸿等人合同诈骗、信用证诈骗案一审宣判,10人获刑最高23年。德正资源控股有限公司、陈基鸿等人当庭均表示不上诉。